警方发布警示指出，TP钱包已成为虚拟货币违法犯罪活动的高发载体，虚拟货币领域的非法交易、洗钱、诈骗等违法犯罪行为多借助TP钱包实施，严重扰乱金融市场秩序，威胁用户财产安全，警方提醒公众需提高风险防范意识，切勿参与任何虚拟货币非法交易活动，远离违法陷阱，切实保护自身财产安全。
虚拟货币炒作乱象屡禁不止,各类数字钱包因匿名性、去中心化等特性，沦为不法分子转移赃款、实施诈骗的“帮凶”，多地公安机关接连通报涉及TP钱包的违法犯罪案件，这款支持多种虚拟货币存储、交易功能的钱包，正被不法分子频繁用作违法工具，警方就此发出严厉警示：虚拟货币交易不受法律保护，TP钱包涉案风险极高，公众需坚决远离非法活动。
今年以来，某直辖市公安局刑侦总队破获一起涉案金额超3亿元的特大利用TP钱包转移电信网络诈骗赃款案，一举抓获犯罪嫌疑人15名，捣毁涉案窝点3处，经查，该犯罪团伙搭建伪装成“区块链投资”的虚假平台，通过微信、抖音等社交及短视频平台推送“高收益、零风险”理财广告，诱导近千名受害者将资金转入指定TP钱包地址，得手后，团伙利用TP钱包的匿名转账、混币功能，将涉案资金拆分混淆后转移至境外账户，试图逃避追查，该案已移送检察机关审查起诉，等待的将是法律的严惩。
另一类高发案件是虚拟资产盗窃案，某地网安部门破获的案件显示，不法分子通过伪造TP钱包官方升级页面，制作出与正版几乎一致的“升级版”链接，诱导用户点击下载恶意程序，窃取私钥后转走钱包内虚拟货币，2023年，一名市民因点击陌生链接下载“TP钱包升级版”，导致价值约200万元的虚拟货币被盗，尽管警方全力追查，但因虚拟货币的跨境属性，资金流向难以追踪，追回难度极大，给受害者造成了难以挽回的损失。
- 认清政策红线，远离虚拟货币交易：根据中国人民银行等多部门发布的公告，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币交易炒作的资金不受法律保护，甚至可能面临血本无归的风险，无论平台宣传多么诱人，都切勿参与任何形式的虚拟货币投资、交易，这是守护财产安全的第一道防线。
- 提高警惕，谨慎使用数字钱包：TP钱包等数字钱包的匿名性、去中心化特点，使其成为违法犯罪的“温床”，公众应通过官方应用商店、TP钱包官网等正规渠道下载APP，坚决不点击陌生链接、不扫描陌生二维码，不下载来历不明的“升级版”“破解版”，要妥善保管私钥、助记词等核心信息，切勿向他人泄露，也不要存储在联网设备中，最好离线备份（如写在纸上妥善保管）。
- 遭遇违法及时报案，积极配合调查：如发现涉及TP钱包的诈骗、洗钱等线索，或自身虚拟资产被盗、被骗，应立即保留聊天记录、转账凭证、APP下载链接等证据，向当地公安机关报案，警方会依法开展调查，尽可能为受害者挽回损失，同时深挖犯罪团伙，打击更多违法犯罪行为。
警方提醒，打击利用TP钱包等工具实施的虚拟货币违法犯罪是长期工作，下一步，公安机关将持续加大对这类犯罪的打击力度，完善技术手段提升追踪溯源能力，坚决斩断违法链条，同时呼吁公众提高风险防范意识，认清虚拟货币的非法本质，自觉远离非法活动，守护自身财产安全，共同维护良好的金融环境和社会秩序。
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